O que aconteceu
Uma operação conjunta entre promotores de Brooklyn e o FBI resultou na interrupção de 241 sites fraudulentos e na apreensão de 112 servidores envolvidos em um esquema de investimento em cripto que visava falantes de russo nos Estados Unidos. A fraude, que se estendeu por três anos, é acusada de ter desviado dezenas de milhões de dólares através de anúncios em russo no Facebook e conselheiros falsos.
Como a fraude funcionava
Os golpistas atraíam vítimas com anúncios em russo que prometiam oportunidades de investimento. Após o contato inicial, conselheiros falsos orientavam as vítimas a comprar criptomoedas e enviar os fundos para plataformas de trading fraudulentas. Quando as vítimas tentavam retirar seu dinheiro, as contas eram bloqueadas ou eram solicitados pagamentos adicionais para impostos e taxas fictícias.
Exploração contínua das vítimas
Após a fraude inicial, os golpistas tentavam explorar novamente as vítimas com promessas falsas de recuperação do dinheiro perdido. Dados recuperados mostraram que eles entraram em contato com as vítimas algumas semanas depois, oferecendo serviços para recuperar os fundos roubados.
Impacto da operação
A operação não resultou em prisões, mas as autoridades conseguiram apreender cerca de $300,000 até o momento. Em 2025, cerca de 84% das perdas relatadas em fraudes de investimento ao FBI foram atribuídas a golpes relacionados a criptomoedas, totalizando $8.65 bilhões. No geral, as perdas ligadas a crimes na internet relacionados a criptomoedas somaram $11.37 bilhões, representando aproximadamente 54% do total de $20.88 bilhões em fraudes relatadas.
Conclusão
As autoridades de Brooklyn continuam suas investigações e esforços para recuperar mais fundos, enquanto algumas vítimas perderam todas as suas economias. Este caso destaca a necessidade de vigilância constante contra fraudes em cripto, especialmente em um cenário onde golpes estão se tornando cada vez mais sofisticados.
