O que aconteceu
Autoridades dos Estados Unidos bloquearam mais de US$ 52 milhões em criptomoedas associadas ao Xinbi Guarantee e sua rede de vendedores, em uma operação coordenada contra um mercado de fraudes. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que sua força-tarefa do Scam Center Strike Force confiscou duas wallets utilizadas pelo Xinbi para receber pagamentos de vendedores, que continham cerca de US$ 12 milhões. Além disso, a justiça buscou restrições sobre outras 47 wallets que estariam ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro.
Por que isso importa
No dia 7 de setembro, o Tribunal Distrital de Columbia autorizou a apreensão dos canais do Telegram que hospedavam o mercado Xinbi. De acordo com o mandado, os vendedores utilizavam esses canais para anunciar lavagem de dinheiro, sites de investimento fraudulentos e serviços de recrutamento para esquemas de fraudes no Sudeste Asiático. Essa operação visa desmantelar a infraestrutura financeira e de comunicação que apoia centros de fraude em grande escala, expandindo a aplicação da lei além de operadores individuais para incluir os mercados e prestadores de serviços que permitem o funcionamento dessas redes.
Sanções do Tesouro dos EUA
Em uma ação coordenada, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também sancionou a SafeW Technology, baseada em Cingapura, e a Anwen Technology, do Camboja, por supostamente fornecer suporte tecnológico e financeiro ao Xinbi. O Tesouro revelou que o Xinbi começou a mover suas redes de comerciantes e lavagem de dinheiro para o aplicativo de mensagens criptografadas da SafeW em junho de 2025, à medida que a fiscalização das autoridades aumentava.
Impacto global das sanções
As sanções bloqueiam os bens e interesses do Xinbi nos EUA e proíbem transações com os indivíduos designados. Essa ação dos EUA segue as sanções impostas pelo Reino Unido ao Xinbi em março, que visavam cortar o acesso da plataforma às criptomoedas. Os ativos do Xinbi no Reino Unido serão congelados, e a plataforma será barrada das redes financeiras, comerciais e de viagens do país.
