Funcionários liberados após esclarecimentos
A Binance anunciou que seus funcionários detidos nos Emirados Árabes Unidos foram liberados após prestarem declarações às autoridades locais sobre fluxos de fundos de terceiros através de uma conta de cliente da empresa. Um porta-voz da exchange confirmou a informação.
Detenção durante investigações
Os dois funcionários da Binance foram detidos em aeroportos dos EAU no contexto de investigações policiais sobre possíveis crimes financeiros envolvendo a exchange. Contudo, a Binance esclareceu que os funcionários não eram os alvos das investigações, que foram descritas como “inquéritos de rotina”.
Cooperação com as autoridades locais
O porta-voz da Binance destacou que a mecânica das contas de dinheiro de clientes institucionais é um conceito ainda emergente em muitas jurisdições e que a empresa está colaborando de forma construtiva com a Polícia de Dubai e autoridades de outros emirados para estabelecer procedimentos claros de coordenação.
Histórico de detenções
Vale lembrar que, em 2024, as autoridades nigerianas haviam detido Tigran Gambaryan, então chefe de compliance de crimes financeiros da Binance, por oito meses, enquanto enfrentava acusações de lavagem de dinheiro. As acusações foram retiradas pelo governo nigeriano em outubro de 2024.
