O que aconteceu
A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) entraram com ações civis contra a Goliath Ventures e seu fundador, Christopher Delgado, por um suposto esquema Ponzi que arrecadou cerca de R$ 2 bilhões. As autoridades alegam que a Goliath prometeu retornos de liquidez em criptomoedas, mas, na verdade, pagou investidores anteriores e financiou os gastos luxuosos de seu fundador.
Como funcionava o esquema
De acordo com a SEC, a Goliath levantou pelo menos R$ 2,1 bilhões de mais de 1.300 investidores através de uma oferta de valores mobiliários não registrada. Os investidores foram informados de que seu dinheiro seria aplicado em pools de liquidez de criptomoedas, mas a agência alega que nenhum dos fundos ou ativos cripto foi investido. Delgado desvio de pelo menos R$ 270 milhões para uso pessoal.
Os números alarmantes
A CFTC revelou que aproximadamente 1.600 clientes contribuíram com pelo menos R$ 1,9 bilhão após a Goliath solicitar fundos para negociação de Bitcoin e Ether. A agência busca restituição, devolução de valores, penalidades civis, proibições de negociação e registro, além de uma injunção permanente.
Consequências e acordos
A SEC também destacou que a Goliath prometeu retornos mensais de 3% a 10%, oriundos de taxas pagas por traders que utilizavam seus pools de liquidez, garantindo, ainda, o capital dos investidores. Contudo, a reclamação alega que a empresa utilizou fundos de novos e antigos investidores para pagar aqueles que entraram antes e fabricou saldos e métricas de desempenho fictícias.
O colapso da Goliath
Com a incapacidade de levantar mais dinheiro rapidamente para atender suas obrigações, a Goliath interrompeu os pagamentos mensais e colapsou em novembro de 2025. Em um acordo separado, Delgado concordou em se estabelecer com a SEC, que, se aprovado pelo tribunal, o barraria permanentemente de violar as leis de valores mobiliários.
O que vem a seguir?
Delgado já havia se declarado culpado de conspiração para cometer fraude, fraude e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que pelo menos R$ 2 bilhões foram pagos à Goliath e que Delgado admitiu ter causado perdas de pelo menos R$ 1,2 bilhão aos investidores. Ele também concordou em renunciar a propriedades, veículos, bens de luxo, contas bancárias e wallets de criptomoedas rastreáveis ao esquema.
