O que aconteceu
O governo dos Estados Unidos sancionou um indivíduo e duas exchanges de criptomoedas que, segundo as autoridades, facilitaram a lavagem de dinheiro de até US$ 5 milhões em ativos digitais vinculados ao Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra as exchanges Shelbit e Aban Tether, alegando que “o regime iraniano depende delas para lavar bilhões de dólares” em meio a ações militares entre os dois países.
Por que isso importa
Na última sexta-feira, o OFAC informou que tomou medidas contra as referidas exchanges por “facilitar atividades ilícitas de criptomoedas e evasão de sanções”, utilizando os recursos para apoiar os Corpos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). Além das exchanges, o governo também sancionou o cidadão iraniano Siavash Kayvanpour e carteiras de criptomoedas e empresas ligadas a ele. Uma das empresas mencionadas opera a Shelbit.
Aumentando a pressão econômica
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, destacou: “Continuaremos a aumentar a pressão econômica. Seja em dólares, riais ou criptomoedas, o Tesouro irá caçar e desmantelar as redes financeiras ilícitas que sustentam o regime”. Segundo o Tesouro dos EUA, carteiras controladas pelo IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para endereços vinculados à Shelbit, enquanto carteiras ligadas a Kayvanpour transferiram US$ 2 milhões em ativos digitais para a Nobitex, uma exchange iraniana adicionada à lista de entidades sancionadas em junho.
Histórico de ações governamentais
As ações do OFAC se somam a um histórico recente, onde o governo dos EUA já havia designado as exchanges Zedcex e Zedxio como entidades sancionadas em janeiro e congelado US$ 131 milhões em carteiras ligadas ao Irã em junho. Essa movimentação reflete a crescente tensão financeira e militar entre os dois países.
